银行原董事长挪用26亿供股东挥霍，银行高层勾结股东挪用 26 亿资金案细节曝光，洗钱手段令人震惊

蓝鲸新闻6月17日报道，近日，一份案号为（2023）沪0113行初573号的陈某洗钱罪判决书，揭露了一起令人震惊的银行高管联合股东侵吞巨额资金的违法案件。

资料显示，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行行长李晓东，与该行股东段某涛、周某龙等合谋，虚构资产管理计划，以化解该行不良资产为由，侵吞该行资金26亿元，供段某涛挥霍。

股东侵吞26亿元后逃逸

法院查明，段某涛作为葫芦岛银行重要股东，利用职务便利，与周某龙等人共同策划非法转移资金，并于同年9月决定将其中18亿元资金通过非法手段兑换成外汇，转入段某涛控制的香港公司账户。

细节还显示，2020年9月至10月间，向某与陈某等人在向某的组织指挥下，一些人负责清点、核对资金，一些人负责汇款，还有一些人在“龙门客栈”等虚拟货币交易微信群中以高于市场价的价格购买虚拟货币，随后通过境外虚拟货币买家将获取的虚拟货币卖到境外，兑换成美元汇至香港公司银行账户。

在这一系列操作中，陈某因参与转移、洗钱等行为，被法院认定犯洗钱罪，最终被判处有期徒刑两年三个月，并处罚金人民币200万元，其违法所得也依法被追缴。

据了解，涉案大股东段某涛为原中英控股集团（现辽宁新潮控股有限公司）实际控制人，其时持有该公司99%的股份，为葫芦岛银行第一大股东。

段洪涛的举动似乎是有预谋的，在侵吞巨额资金并转移后，其于2020年9月25日将所持有的中英控股集团股份全部抽逃。2021年1月，中英控股集团更名为辽宁新潮控股有限公司。

董事长与代理总裁就任一个月内合谋犯罪

毫无疑问，原葫芦岛银行党委书记李玉林、行长李晓东在段某涛侵占巨额银行资金案中扮演了关键角色。

据了解，李玉林先后在中国银行、青岛如意商业保理、大连银行任职，2020年初出任葫芦岛银行党委书记，后当选为董事长；李晓东早年在建行工作，后担任葫芦岛银行党委委员、副行长。

这一系列事件发生时，葫芦岛银行正处于改革反腐攻坚时期。2020年8月，原行长王学岭因个人严重违纪违法被查，李玉林全面主持全行工作，李晓东暂任代理行长。8月31日，葫芦岛银行召开董事会，正式选举李玉林为董事长，任命李晓东为代理行长。

讽刺的是，这两名高管勾结股东挪用巨额资金就发生在本月，而就在他们上任当月，前行长被调查。

连续三年未披露年报，十大股东多位高管遭限制身高

此事成为葫芦岛银行此后的一个转折点，对其影响深远。

天眼查APP显示，葫芦岛银行前十大股东中，已有多名股东被列为失信被执行人、欠债人，并受到限制高消费等处罚。

2021年7月，葫芦岛银行信用评级遭遇下调，联合信用评级在报告中明确指出该行面临的一系列问题，包括负债不稳定、信贷业务过度集中、资产质量下降、拨备不足等。

更为重要的是，该行并未披露2021年、2022年、2023年年度报告。此前，联合信用发布公告称，根据葫芦岛银行反馈意见及辽宁省城商行风险化解工作总体部署，葫芦岛银行正有序推进相关工作，并按照改革相关信息披露要求，结合自身实际情况，目前无法确定年度报告披露时间。

为应对危机，辽宁省2022年发行中小银行发展专项债券，其中30亿元直接用于补充葫芦岛银行资本金。项目实施方案透露，2021-2023年为该行三年改革降险期。

2023年，辽宁再次调整注资方式，通过财政部、辽宁金控等介入，继续支持该行补充资本，努力恢复该行稳健运行。